Compliance Officer

᭼ Identificar los posibles riesgos de comisión de delitos en la organización.
᭼ Integrar las obligaciones contenidas en el Sistema de Gestión para La
᭼ Prevención de Delitos, con las políticas, procedimientos y procesos ya existentes.
᭼ Proporcionar apoyo formativo e informativo a toda la plantilla, de forma regular.
᭼ Identificar, evaluar y controlar, los riegos de comisión de delitos en la organización de empleados.
᭼ Identificar, evaluar y controlar, los riegos de comisión de delitos en la organización de terceras partes tales como proveedores, agentes, contratistas, distribuidores
᭼ Asegurar el acceso a un asesoramiento profesional y adecuado para el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema.
᭼ Asegurar la revisión y auditoria regulares del sistema.
᭼ Gestión del Canal Ético.
᭼ Gestión de las posibles denuncias.
᭼ Clasificación de las comunicaciones del Canal Ético.
᭼ Asegurar la independencia y la ausencia de conflicto de intereses.
᭼ Análisis preliminar de la información.
᭼ Determinación de la necesidad de investigación.
᭼ Instrucción del expediente y elaboración de una propuesta de resolución.

Áreas Prácticas